Uma ação civil da Securities and Exchange Commission (SEC) foi movida contra cinco indivíduos supostamente envolvidos na promoção do “programa de empréstimos” da BitConnect. A BitConnect encerrou suas principais operações de plataforma de empréstimo em 2018 após avisos regulatórios e alegações de fraude.
Processo Civil da SEC
Em um comunicado à imprensa hoje no site da SEC, o órgão alega que os indivíduos contribuíram para promover e levantar mais de US $ 2 bilhões de investidores de varejo em uma oferta de títulos de ativos digitais não registrados. A reclamação emitida alega que uma rede de promotores, quatro dos cinco réus, ofereceu e vendeu títulos como parte do programa de empréstimos da plataforma sem serem corretores registrados e sem registrar os títulos na SEC. Isso inclui uma enxurrada de vídeos no estilo “depoimento”, afirma o comunicado à imprensa, carregados no YouTube para justificar os méritos por trás do programa. Os promotores receberam comissões com base em seu sucesso na solicitação de fundos, afirma a reclamação.
O quinto indivíduo listado na reclamação é acusado de “ajudar e encorajar” as ofertas e vendas não registradas, como um elo de ligação entre a BitConnect e os promotores, e como representante da empresa em eventos e conferências.
No comunicado à imprensa, a Diretora Regional Associada da SEC de Nova York, Lara Shalov Mehraban, declarou “alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados promovendo ativamente o programa de empréstimos BitConnect para investidores de varejo. Procuraremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente, capitalizando o interesse do público em ativos digitais. ”
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O histórico do BitConnect
A plataforma foi lançada inicialmente em 2016, em paralelo com o BitConnect Coin (BCC); a empresa aproveitou o chamado “bot de negociação” e ofereceu retornos de alto rendimento aos usuários com juros calculados diariamente. No ano seguinte, órgãos do governo do Reino Unido exigiram que o BitConnect verificasse sua legitimidade e, em 2018, as operações começaram a ser fechadas após o aumento da pressão governamental nos EUA
A moeda BitConnect, em seu pico de negociação em quase US $ 500, caiu imediatamente mais de 90% após o fechamento. As divisões de títulos estaduais começaram a aplicar pressão logo antes do fechamento, inclusive alegando que o BitConnect era um esquema Ponzi e que o BitConnect não estava registrado para vender títulos em seus respectivos estados. Em semanas, os ativos da BitConnect foram congelados após uma ordem de restrição temporária.
Sem dúvida, foi uma ascensão e queda dramática para o BitConnect. Aproveite o passado com nosso artigo do NewsBTC após o desligamento da plataforma.
$ XRP é o token mais recente para enfrentar o escrutínio da SEC. | Fonte: XRP-USD em TradingView.com
Análise da SEC
Com o surgimento contínuo de tecnologias, plataformas e projetos mais amplos de criptografia e blockchain, a SEC tem estado ativa nos últimos anos. Mais notavelmente, o XRP de Ripple tem estado na vanguarda da investigação da SEC e especula-se para o desenvolvimento potencial de um “Teste de Ripple”, já que o Teste de Howey poderia ser levado ao máximo como parte da revisão da SEC. De modo geral, muitos veem o Ripple Labs como sendo bastante capaz de superar o escrutínio da SEC, e o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, afirmou recentemente que a Ripple Labs poderia muito provavelmente abrir o capital seguindo a resolução da SEC. A SEC alega que Ripple se envolveu em esforços de lobby para alterar a percepção do público sobre XRP.
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Imagem em destaque da Pixabay, gráficos da TradingView.com
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