SEC processa cinco pessoas por programa de empréstimo BitConnect

Uma ação civil da Securities and Exchange Commission (SEC) foi movida contra cinco indivíduos supostamente envolvidos na promoção do “programa de empréstimos” da BitConnect. A BitConnect encerrou suas principais operações de plataforma de empréstimo em 2018 após avisos regulatórios e alegações de fraude.

Processo Civil da SEC

Em um comunicado à imprensa hoje no site da SEC, o órgão alega que os indivíduos contribuíram para promover e levantar mais de US $ 2 bilhões de investidores de varejo em uma oferta de títulos de ativos digitais não registrados. A reclamação emitida alega que uma rede de promotores, quatro dos cinco réus, ofereceu e vendeu títulos como parte do programa de empréstimos da plataforma sem serem corretores registrados e sem registrar os títulos na SEC. Isso inclui uma enxurrada de vídeos no estilo “depoimento”, afirma o comunicado à imprensa, carregados no YouTube para justificar os méritos por trás do programa. Os promotores receberam comissões com base em seu sucesso na solicitação de fundos, afirma a reclamação.

O quinto indivíduo listado na reclamação é acusado de “ajudar e encorajar” as ofertas e vendas não registradas, como um elo de ligação entre a BitConnect e os promotores, e como representante da empresa em eventos e conferências.

No comunicado à imprensa, a Diretora Regional Associada da SEC de Nova York, Lara Shalov Mehraban, declarou “alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados promovendo ativamente o programa de empréstimos BitConnect para investidores de varejo. Procuraremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente, capitalizando o interesse do público em ativos digitais. ”

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O histórico do BitConnect

A plataforma foi lançada inicialmente em 2016, em paralelo com o BitConnect Coin (BCC); a empresa aproveitou o chamado “bot de negociação” e ofereceu retornos de alto rendimento aos usuários com juros calculados diariamente. No ano seguinte, órgãos do governo do Reino Unido exigiram que o BitConnect verificasse sua legitimidade e, em 2018, as operações começaram a ser fechadas após o aumento da pressão governamental nos EUA

A moeda BitConnect, em seu pico de negociação em quase US $ 500, caiu imediatamente mais de 90% após o fechamento. As divisões de títulos estaduais começaram a aplicar pressão logo antes do fechamento, inclusive alegando que o BitConnect era um esquema Ponzi e que o BitConnect não estava registrado para vender títulos em seus respectivos estados. Em semanas, os ativos da BitConnect foram congelados após uma ordem de restrição temporária.

Sem dúvida, foi uma ascensão e queda dramática para o BitConnect. Aproveite o passado com nosso artigo do NewsBTC após o desligamento da plataforma.

 $ XRP é o token mais recente para enfrentar o escrutínio da SEC. | Fonte: XRP-USD em TradingView.com

Análise da SEC

Com o surgimento contínuo de tecnologias, plataformas e projetos mais amplos de criptografia e blockchain, a SEC tem estado ativa nos últimos anos. Mais notavelmente, o XRP de Ripple tem estado na vanguarda da investigação da SEC e especula-se para o desenvolvimento potencial de um “Teste de Ripple”, já que o Teste de Howey poderia ser levado ao máximo como parte da revisão da SEC. De modo geral, muitos veem o Ripple Labs como sendo bastante capaz de superar o escrutínio da SEC, e o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, afirmou recentemente que a Ripple Labs poderia muito provavelmente abrir o capital seguindo a resolução da SEC. A SEC alega que Ripple se envolveu em esforços de lobby para alterar a percepção do público sobre XRP.

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 Imagem em destaque da Pixabay, gráficos da TradingView.com
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