Como um ex-diretor da CIA provou que o uso de bitcoins no crime está diminuindo

O ex-diretor em exercício da Central Intelligence Agency (CIA) Michael Morell escreveu um relatório intitulado “An Analysis of Bitcoin's Use in Illicit Finance”. O ex-funcionário público tinha mais de 33 anos de trabalho na Agência.

Publicado pelo Crypto Council for Innovation, a investigação de Morell tenta refutar uma tese defendida por muitas autoridades ao redor do mundo: Bitcoin é uma ferramenta para financiar o crime cibernético e outras atividades ilícitas.

Morell considera que o Bitcoin tem um ímpeto crescente e um uso difundido como reserva de valor. Endossado por empresas como Tesla e MicroStrategy, a criptomoeda está montando uma grande onda de adoção.

Para atingir seu objetivo, Morell consultou muitos especialistas em serviços financeiros, sistemas de pagamento, inteligência global, até mesmo ex-altos funcionários do governo. O próprio ex-diretor da CIA costumava acreditar que Bitcoin e criptomoedas são uma maneira conveniente de enviar dinheiro anonimamente.

No entanto, a pesquisa o fez mudar de ideia. Ele conseguiu chegar a conclusões importantes: o uso do Bitcoin como ferramenta de financiamento ilícito é "significativamente exagerado" e:

O livro razão do blockchain no qual as transações de Bitcoin são registradas é uma ferramenta forense subutilizada que pode ser usada mais amplamente pelas autoridades policiais e pela comunidade de inteligência para identificar e interromper atividades ilícitas.

O uso financeiro do Bitcoin é predominantemente legal

A pesquisa conduzida pelo ex-diretor da CIA indica que não há dados que sustentem duas das afirmações mais comuns que os reguladores fazem quando se trata de Bitcoin.

Primeiro, que seu uso para transações financeiras ilícitas está crescendo. Em segundo lugar, que este é o principal caso de uso da criptomoeda. O relatório diz:

(…) A crença comum de que o Bitcoin é principalmente e cada vez mais usado para fins de financiamento ilícito é “desinformado e não baseado em dados” e que “não há números nem metodologias” para apoiá-lo.

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Fonte: Chainalysis

Os resultados da polêmica empresa de análise Chainalysis indicam que da atividade total do Bitcoin, datando de 2017 a 2020, menos de 1% é usado para fins não legais.

Outros dados fornecidos pela empresa de análise CipherTrace afirmam que do volume geral de negociação do BTC, apenas 0,5% pode ser atribuído à atividade ilícita. Em contraste, o uso de moedas fiduciárias em transações não jurídicas é estimado na ordem de 2% a 4%. O relatório diz:

Um ex-analista da CIA acrescentou credibilidade às estimativas acima devido em parte à diferença no volume geral, a maioria das atividades ilícitas ainda ocorre no sistema bancário tradicional e não por meio de criptomoeda.

Portanto, Morell concluiu que o uso ilícito de Bitcoin e criptomoedas “não é maior do que no sistema bancário tradicional”.

O Bitcoin está sendo negociado a $ 63,063, com lucros de 4,9% no dia anterior. No gráfico semanal e mensal, o BTC tem ganhos de 7,5% e 2,9%, respectivamente.

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BTC mantendo sua tendência de alta no gráfico de 24 horas. Fonte: BTCUSD Tradingview
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